导语：在大数据时代，现金交易成为腐败分子逃避监测的手段之一。本文将介绍通过家庭大额可疑财产、主动交代等方法来发现现金交易问题，并探讨了银行流水和通信记录在查找证据方面的重要作用。
大数据时代，事事处处留痕，许多腐败交易都会留下线索，为此，腐败分子经常会选择现金交易，避开被发现的风险，但是“道高一尺魔高一丈”，想要发现现金交易的腐败问题，也有很多方法，我们来聊聊。
一、家庭大额可疑财产
比如一个领导干部，双职工家庭，那么根据正常合法收入是不可能开豪车、住豪宅的。如果发现他名下或者他的家庭持有价值不菲的汽车、房产或者理财产品等等，而银行流水却没有大笔的资金入账，这就说明，一定是存在许多不为人知的现金交易。这时，就可以通过调查购买汽车的4s店、购买房产的中介等，查看对应的支付记录，大概率都是拿现金支付。一辆车、一套房，动辄几十万上百万，如果不是灰色收入、黑色收入，谁会去拿着一堆现金去支付呢？所以一旦发现这样的情况，就基本证明一定有问题。
二、主动交代
有些被调查人，因为心虚，总是倾向于主动交代自己的一些现金交易问题。比如，某某领导干部张三被调查，其实调查的是他事件AB，结果因为心虚，张三主动交代了自己现金交易的事件C，因为是现金交易，实际上组织还并没有发现，张三自己也心知肚明，但是，主动交代一些组织没掌握的问题，可以体现自己对组织的坦诚，体现自己良好的态度，争取宽大处理，于是张三们通常会主动交代现金交易的问题。
三、他人举报
因为现金交易都很隐蔽，而且“天知地知，你知我知”。通常只有行受贿双方才知道他们之间的不正当经济往来，所以，被对方举报是最常见的暴露方式。比如，张三给李四行贿现金10万元，本来只有两个人之间心知肚明。但李四被调查后，主动检举张三的行贿问题，这样一来，张三也会受到严肃处理。
四、银行流水
有些现金交易钱数比较小，两三万元平时吃穿用度可以直接花掉，但是一些受贿一口气就是十几万甚至几十万，把大量现金存放在家里，一是花起来不方便，二是现金不会产生利息，三是现金太多也不安全。于是就会选择存到专门的银行卡里，这样一来，在银行流水中就会显示柜台存款或者ATM存款，也就留下了记录。
五、通信记录
有的人不理解，为什么通信记录也可以用来发现现金交易的问题？实际上这是作为证据使用的。比如，还是张三和李四现金交易20万，两个人都承认了并且做了笔录，但是他们当初为了隐蔽，是选择在一个没有监控也没有别人可以看见的地方进行交易，交易完也没有把钱存入银行，除了口供以外没有其他任何证据。这时候，通话记录就派上了用场—-因为他们在约定见面时肯定要先电话联系，而电话信号都是通过基站传递的，在哪里打过电话，都可以在通话记录里查到。于是，通话记录也变成了重要的调查手段和证据。
结语：在现金交易问题的调查中，家庭大额可疑财产和主动交代是重要的线索来源，而银行流水和通信记录则成为了关键的调查手段和证据。通过科技手段的应用，我们能更加高效地揭示腐败问题，为社会的清明发展助力。
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